ضبط 4 أشخاص بتهمه غسيل الأموال بمبلغ 100 مليون جنيه

كتبت / ياسمين عبده

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بضبط (4 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية”) بتهمه غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام “المقاصة”، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتتابع أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.